Суб’єкти первинного фінансового моніторингу зможуть подавати звітність про фінансові операції через електронний кабінет системи фінмоніторингу з 1 січня 2021 року

Національний банк подовжив термін подання звітів і внесення виправлень у раніше подану звітність з фінмоніторингу небанківськими фінустановами до 13 листопада

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на одному з останніх своїх засідань затвердила зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР

Більшість процедур передбачають віддалену верифікацію клієнтів в електронному режимі за допомогою сучасних баз даних, електронних документів та носіїв

Затверджений план заходів передбачає інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання коштів відповідно до міжнародних стандартів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про затвердження рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює регулятор

Спеціалісти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку візьмуть участь у онлайн-вебінарі на тему: «Фінансовий моніторинг НДУ – основні зміни та ключові аспекти», організований Національним депозитарієм України

Верховна Рада підтримала Закон України «Про віртуальні активи» з пропозиціями Президента України. Згідно з документом, всі повноваження з регулювання ринку віртуальних активів покладаються на НКЦПФР, за винятком віртуальних активів, які забезпечені валютними цінностями

Авторська колонка голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для видання LB.ua