ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                                    «НОВОГРАД - ВОЛИНСЬКИЙ  ЗАВОД  СІЛЬГОСПМАШИН» (надалі Товариство)

                                       інформує про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)     

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 25 квітня 2019 року з 12:00 до  12:45.

Дата та час відкриття Зборів: 25квітня 2019 року о 13:00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:Україна,11700,Житомирської області, м. Новоград - Волинський вул. Шевченка, 54,в актовому залі Товариства.

Місцезнаходження Товариства Україна, 11700, Житомирської області, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54,

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження форм та тексту  бюлетенів.
3. Затвердження порядку денного(регламенту) проведення загальних зборів
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської    

        діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, порядку розподілу  прибутку та покриття збитків по підсумкам роботи за  2018 рік.            
8. Затвердження основних показників фінансово - господарської  діяльності  Товариства на 2019 рік.  
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання нового складу членівРевізійної комісіїТовариства.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Для участі в Зборах  необхідно мати при собі :

Úдокумент, що посвідчує особу акціонера чи його представника

Úдля представників акціонерів юридичних та фізичних осіб - довіреність на право участі у Зборах 

 Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресую: Україна, 11700, Житомирської області, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54, , (кабінет №29), у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 08:00 до 16:30 (перерва) з 12:00 до 13:00

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначається станом на 19 квітня 2019 року,

      загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 6 782 520 штук, загальна кількість голосуючих акцій

      Товариства  становить 6 683 818штук.

      Адрес веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами  рішень до кожного з питань, включеного до  прядку денного, та

      інша інформація  http://www.nvsilmash. inf.ua.

             Телефони для довідок: ( (04141) 5-23-13, 5-62-26.

                Генеральний директор ПрАТ «Новоград - Волинськсільмаш»                                 Вакулюк Л.М.

   ПРОЕКТИ  РІШЕНЬ  ДО  ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 1.     «Обрання лічильної комісії загальних зборів».

Проект рішення:

Затвердити обрану  лічильну комісію у складі  реєстраційної  комісії: Краснюк І.П, Зінкевич Г.Ф., Мирончук Т.М.

2.      «Затвердження форм та тексту  бюлетенів».

Проект рішення:

Затвердити  форми та тексти бюлетенів.

3.   «Затвердження порядку денного (регламент) проведення загальних зборів».

Проект рішення:

  Затвердити порядок денний (регламент) загальних зборів:  основна доповідь – до 20 хвилин; спів доповідь до – 15 хвилин;     

   виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 3хвилин;                                                                                                        

  4.    «Звіт Генерального директора про результати  фінансово-господарської  діяльності  Товариства за 2018 рік».

Проект рішення:

   Затвердити  звіт Генерального директора.                                                                                                                                                                 

  5.   4.«Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік».

Проект рішення:

Затвердити  звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

6.   «Звіт  Наглядової  ради Товариства за 2018 рік».

Проект рішення:

Затвердити  звіт Наглядової  ради Товариства за 2018 рік.

7.   «Затвердження річного звіту і балансу Товариства, та покриття збитків по підсумкам роботи за 2018 рік». 

Проект рішення:

Затвердити річний звіт і баланс Товариства,  та покриття збитків по підсумкам роботи за  2018 рік.                                                 

8.    «Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік».

Проект рішення:

Затвердити основні  показники фінансово - господарської діяльності Товариства на 2019 рік.

9.   «Припинення повноважень  членів Ревізійної  комісії Товариства».

Проект рішення:

Припинити  повноваження  членів Ревізійної комісії Товариства.

12.   «Обрання нового складу  членів Ревізійної  комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрання  нового складу членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом  кумулятивного голосування  у   складі:                          Янчук Володимир Миколайович, Фаренюк Людмила Миколаївна , Волобуєва Валентина Василівна,

.

                            Голова Наглядової ради                                          Трофимець В.П.