Приватне акціонерне товариство «Калинівський машинобудівний завод»

22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка,

вулиця Незалежності, будинок 67

(Ідентифікаційний код юридичної особи 25494693)

Повідомляє, що річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод» відбудуться 17 квітня 2019 року о 10⁰⁰ за адресою: Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 67, в кабінеті директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 9³⁰ за місцем проведення зборів та закінчується о 9⁴⁵.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

4.Розгляд звіту директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік.

5.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.

6.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2018 фінансового року.

9.Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства та затвердження розміру річних дивідендів.

10.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

11.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

12.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

13.Обрання членів наглядової ради.

14.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з головою та членами  наглядової ради  товариства.

15.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.

16.Обрання ревізора товариства.

17.Прийняття рішення про припинення повноважень директора товариства.

18.Обрання директора товариства.

19.Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором товариства.

20.Внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

     ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, персонально: Зубко Алла Анатоліївна – голова лічильної комісії, Надьожкін Олександр Миколайович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених  загальних зборів акціонерів.

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням  бюлетенів. 5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити  регламент  роботи загальних  зборів  акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

3 питання: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової  ради товариства за звітний період.

4 питання: Розгляд звіту директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Роботу директора товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2019 рік.

5 питання: Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною.

6 питання: Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

7 питання: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

8 питання: Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2018 фінансового року.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2018 фінансового року, в розмірі 10 161 000 гривень 00 копійок наступним  чином:

– 508 050 грн. 00 коп. (5% від розміру чистого прибутку за 2018 рік) спрямувати на формування резервного капіталу;

– 4 952 950 грн. 00 коп. (49% від розміру чистого прибутку за 2018 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства;

– 4 700 000 грн. 00 коп. (46% від розміру чистого прибутку за 2018 рік) направити на виплату дивідендів.

9 питання: Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: З урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України, прийняти та затвердити рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства безпосередньо акціонерам  в розмірі 4 700 000 гривень 00 копійок.

10 питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу  оборотних та необоротних активів;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання;

- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з  банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.

11 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Проект рішення: Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – директора товариства.

12 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Ходос Андрій Іванович, Корчинський Вiталiй Анатолiйович, Зоря Дмитро Леонiдович. З припиненням повноважень членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

13 питання: Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Ходос Андрій Іванович – представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза» – голова наглядової ради, Корчинський Вiталiй Анатолiйович – представник акціонера товариства ТОВ «Центр Імпекстех» – член наглядової ради, Зоря Дмитро Леонiдович – представник акціонера товариства ДП «Сепаратор машзавод» ПрАТ «Калинівський машзавод» – член наглядової ради.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з головою та членами  наглядової ради  товариства.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради в редакції доведеній до відома учасників загальних зборів. Уповноважити директора товариства на підписання безоплатних цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

15 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора товариства Клiмкiна Володимира Миколайовича.

16 питання: Обрання ревізора товариства.

Проект рішення: Обрати ревізором товариства строком на три роки Клiмкiна Володимира Миколайовича.

17 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень директора товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження директора товариства Остапенко Анатолія Васильовича.

18 питання: Обрання директора товариства.

Проект рішення: Обрати директором товариства строком на три роки Остапенка Анатолія Васильовича.

19 питання: Затвердження умов контракту, що укладатиметься з директором товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором товариства.

Проект рішення: Затвердити умови контракту, що укладатиметься з директором товариства. Уповноважити голову наглядової ради товариства на підписання контракту з директором товариства.

20 питання: Внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформацію щодо власників істотної участі товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою kmbp.com.ua. Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 11 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 7 526 штук та голосуючих акцій 7 526 штук.                            

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний. Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 9⁰⁰ до 13⁰⁰ у кабінеті директора ПрАТ «Калинівський машзавод» за адресою: Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 67, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами покладено на директора товариства.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть надати в товариство письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді на подані запитання будуть розміщені на дошці оголошень в приміщенні товариства до початку загальних зборів в день їх проведення.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наступний. Представник акціонера під час реєстрації для участі у загальних зборах зобов’язаний пред’явити реєстраційній комісії документ, що підтверджує його повноваження як представника акціонера на участь у загальних зборах товариства, та документ, що ідентифікує особу представника акціонера. Під час голосування на загальних зборах товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданнями щодо голосування в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Калинівський машзавод» за 2018 рік (тис. грн.)

                                                                                                   Телефон для довідок: 04333-2-13-82