ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Дністровська, 60

(ідентифікаційний код юридичної особи 00373965)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПРАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» відбудуться 17 квітня 2019 року о 14⁰⁰ за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Дністровська, 60, адмінкорпус, зала засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 13⁰⁰ за місцем проведення зборів та закінчується о 13⁴⁵ в день проведення зборів.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

6.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року.

8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

9.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

10.Внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо виду економічної діяльності товариства.

11.Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

13.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

14.Обрання членів наглядової ради.

15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з головою та членами  наглядової ради  товариства.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Гулішевська Лариса Леонідівна – голова лічильної комісії, Лебідь Людмила Іванівна – член лічильної комісії, Миколайчук Світлана Олександрівна – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених  загальних  зборів  акціонерів.

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням  бюлетенів.

5.Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6.Збори провести без перерви.

Затвердити  регламент  роботи загальних  зборів  акціонерів товариства:

1.Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2.Виступи – до 3 хв.;

3.Запитання – до 2 хв.;

4.Відповіді на запитання – до 3 хв.

3 питання: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової  ради товариства за звітний період.

4 питання: Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

5 питання: Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

6 питання: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

7 питання: Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року.

Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року в сумі 1 688 473 грн. 00 коп., за рахунок прибутку  майбутніх періодів.

8 питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю  500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу  оборотних та необоротних активів;

- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з  банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.

9 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Проект рішення: Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – голову правління товариства.

10 питання: Внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо виду економічної діяльності товариства.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо виду економічної діяльності товариства, а саме включити новий КВЕД                           10.20 – Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків. Доручити Рибак Аллі Олександрівні (паспорт 002978388, виданий  органом 0525, 18 лютого 2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3435415703) здійснити заходи пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо виду економічної діяльності товариства.

11 питання: Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції. Доручити Рибак Аллі Олександрівні (паспорт 002978388, виданий  органом 0525, 18 лютого 2019 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3435415703) здійснити заходи пов’язані з державною реєстрацією змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

13 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Лантух Олег Петрович, Курик Сергiй Юрiйович, Вiннiченко Олександр Олександрович. З припиненням повноважень членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

14 питання: Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Лантух Олег Петрович – представник акціонера товариства Брайченко Богдани Павлівни, Курик Сергiй Юрiйович – представник акціонера товариства ТОВ «Гопак», Подолян Андрій Порфирійович – представник акціонера товариства Брайченко Богдани Павлівни.

15 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з головою та членами  наглядової ради  товариства.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради в редакції доведеній до відома учасників загальних зборів. Уповноважити голову правління товариства на підписання безоплатних цивільно-правового договору з головою наглядової ради. Уповноважити голову наглядової ради на підписання безоплатних цивільно-правових договорів з членами наглядової  ради.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою darylaniv.pat.ua.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 11 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 56 000 000 штук та голосуючих акцій 53 276 221  штука.                            

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний. Акціонери від дати надісланні повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 14⁰⁰ до 15⁰⁰ у кабінеті голови правління ПРАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» за адресою: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Дністровська, 60, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товариства.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть надати в товариство письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді на подані запитання будуть розміщені на дошці оголошень в приміщенні товариства до початку загальних зборів в день їх проведення.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наступний. Представник акціонера під час реєстрації для участі у загальних зборах зобов’язаний пред’явити реєстраційній комісії документ, що підтверджує його повноваження як представника акціонера на участь у загальних зборах товариства, та документ, що ідентифікує особу представника акціонера. Підчас голосування на загальних зборах товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданнями щодо голосування в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» ЗА 2018 рік (тис. грн.)

Телефон для довідок: (04337) 6-04-34